当前位置:首页 > 普法百科 > 正文内容

代购集资诈骗案:几十万判几年,涉嫌构成集资诈骗罪详解

即答编辑1个月前 (03-25)普法百科2

【导语】代购集资诈骗案件中,数额较大的被判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。本文详细解析了非法集资罪的认定、主要危害以及合法集资的条件,同时探讨了集资诈骗罪与诈骗罪的区别和界限。

一、代购集资诈骗几十万判几年

代购集资诈骗涉嫌构成集资诈骗罪。代购集资诈骗几十万属数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

法律依据:

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、非法集资罪如何认定

1、未经有关监管部门依法批准,违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。

如未经批准吸收社会资金;未经批准公开、非公开发行股票、债券等。二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金,承诺以收购或包销产品等方式支付回报;有的则以商品销售的方式吸收资金,以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。三是以合法形式掩盖非法集资目的。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与受害者签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

2、非法集资的主要危害一是扰乱了社会主义市场经济秩序

非法集资活动以高回报为诱饵,以骗取资金为目的,破坏了金融秩序,影响金融市场的健康发展。

3、严重损害群众利益,影响社会稳定

非法集资有很强的欺骗性,容易蔓延,犯罪分子骗取群众资金后,往往大肆挥霍或迅速转移、隐匿,使受害者(多数是下岗工人、离退休人员)损失惨重,极易引发群体事件,甚至危害社会稳定。

4、损害了政府的声誉和形象

非法集资活动往往以“响应国家林业政策”、“支持生态环境保护”等为名,行违法犯罪之实,既影响了国家政策的贯彻执行,又严重损害了政府的声誉和形象。

三、合法集资的条件有哪些

(1)集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。

(2)公司、企业聚集资金的目的,是为了用于公司、企业的设立或者公司、企业的生产和经营,不得用于弥补公司、企业的亏损和其他非经营性开支。

(3)公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行,其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。

(4)公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。就是说公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须按照公司法及其他有关募集资金的法律、法规的规定,严格按照法定的方式、程序、条件、期限、募集的对象等行,违反法律规定募集资金的行为是不允许的。

四、集资诈骗罪与诈骗罪的界限是什么

集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪,因此它既有一般诈骗罪所具有的共性,也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。两者区别主要是:

1、犯罪的对象不同。本罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金,包括金钱与财物;但后罪即诈骗罪的对象则是特定的,即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。

2、客观行为的表现形式不同。诈骗罪在客观方面表现为用虚构事实或隐瞒真相直接使被骗人交付财物的行为,被骗人交付财物既可以是为了投资营利,亦可以是购买某物或借给欺骗人;但本罪不仅要使用诈骗方法即虚构事实或隐瞒真相的方法,而且还是以聚集资金的名义进行的,被骗人交付钱财是认为所交付的资金是集资而营利,而没有其他意图。这样,本罪客观行为不仅要有诈骗的方法,而且还要有非法集资的行为,诈骗方法实施的目的就是为了骗取他人用以集资的钱财,而不是他种用途的财物。当然,从诈骗行为的本质来讲,其应当包括诈骗他人集资的行为在内。这样就使得本罪行为为诈骗罪的行为所包容,形成两者之间的包容与被包容的法条竞合的关系,根据法条竞合的适用原则,没有特别规定的,应当依照特别法条定罪量刑。对于本罪与诈骗罪而言,本罪行为是被包容的法条属特别法条,因此,对以诈骗方法骗取集资的,应当以本罪定罪科刑。

【结语】非法集资活动不仅扰乱了市场经济秩序,还严重损害了群众利益,影响了社会稳定。而合法集资应当符合公司法规定的条件,且募集资金行为必须遵守相关法律规定。集资诈骗罪是一种特殊的诈骗罪,区别于一般诈骗罪的对象和行为表现形式。对于以诈骗方法骗取集资的行为,应适用集资诈骗罪的定罪和量刑标准。

免责声明:部分文字图片来源于网络,仅供参考。若无意中侵犯了您的知识产权,请联系我们删除。

文章链接: https://www.falvshike.com-------/xfbk/6848.html

法律问题免费咨询,老师微信Huhusfsf (点击复制微信号)

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由即答官方结合法律法规整理并发布,多数内容为本站原创。极少部分为转载文章,并不用于任何商业目的,仅供学习参考之用;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!投诉邮箱:it137fx@163.com 如需转载请附上本文完整链接

本文链接:https://www.77cxw.com/fl/446762.html

“代购集资诈骗案:几十万判几年,涉嫌构成集资诈骗罪详解” 的相关文章

在高速公路逆行,是否构成犯罪?

在高速公路逆行,是否构成犯罪?

随着经济收入的增加,汽车已经进入寻常百姓家。相信很多人在学开车的第一天就会接触到交通法规,也知道违反交通法规,轻则受到罚款、扣分的处罚,重则将被行政拘留,甚至被判刑。网友咨询:在高速公路逆行,是否构成犯罪?吉林松韵律师事务所孔祥发律师解答:如果仅在高速上逆向行驶的,未造成交通事故的,属于严重违法行为...

主合同无效保证人是否有责任

主合同无效保证人是否有责任

一、主合同无效保证人是否有责任主合同无效,保证合同也无效,保证人不承担保证责任。但保证人知道或者应当知道主合同无效而仍然为之提供保证的,主合同被确认无效后,保证人与被保证人承担连带赔偿责任。《民法典》第六百八十七条当事人在保证合同中约定,债务人不能履行债务时,由保证人承担保证责任的,为一般保证。一般...

不构成肇事逃逸的行为是什么

不构成肇事逃逸的行为是什么

一、不构成肇事逃逸的行为是什么下列行为不构成肇事逃逸:1、交通事故当事人对事故事实无争议,撤离现场自行协商解决,达成协议,并留下真实姓名、联系方式后,一方反悔并报案的。2、交通事故当事人为及时抢救事故伤者,标明车辆和伤者位置后驾车驶离现场并及时报案的。3、交通事故当事人将伤者送医院后,确因筹措伤者医...

如果过失致人烧伤会判刑吗?

如果过失致人烧伤会判刑吗?

一、如果过失致人烧伤会判刑吗?1、由于人的过失引起火灾如果致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,构成失火罪。处三年以上七年以下有期徒刑。情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百一十五条放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他...

欠钱不找不到人怎么立案起诉

欠钱不找不到人怎么立案起诉

一、欠钱不找不到人怎么立案起诉欠钱不还,进行起诉的流程如下:1、写好起诉书;2、携带证据和起诉书到法院立案并交诉讼费;3、法院开庭审理。如果在法官主持下调解,双方当事人可以自愿达成调解协议,无法达成调解协议的由法官作出裁决;4、执行判决。如败诉方不主动履行生效裁判文书确定的义务,胜诉方可依法申请强制...

离婚复婚后又起诉离婚怎么处理

离婚复婚后又起诉离婚怎么处理

一、离婚复婚后又起诉离婚怎么处理离婚复婚后又起诉离婚的,只要有证据证明夫妻感情已破裂,法院一般会判决离婚。有下列情形之一,法院调解无效的,应当准予离婚:(一)重婚或者与他人同居;(二)实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员;(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改;(四)因感情不和分居满二年;(五)其他导致夫妻...