当前位置：首页
> 金融管理 第9页
涉嫌洗钱银行卡被冻结？如何解决？解析刑事诉讼法规定
导语：涉嫌洗钱的银行卡被冻结，该怎么办？根据《刑事诉讼法》的规定，公安机关可以冻结涉案银行卡。本文将为您详细解析相关法律规定，帮助您解决这一问题。 一、涉嫌洗钱银行卡被冻结怎么办? 需要依法配合，公安机关可以冻结涉案银行卡。 《刑事诉讼法》 第一百四十四条 人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可...
非法集资是什么意思
近年来，非法集资案件多发，给不少人带来了严重的经济损失，这类犯罪活动对社会和家庭的危害很大。如今各地政府都重视对非法集资案件的处理，纷纷成立专案组，协调公安、银行等部门，加大对非法集资的打击力度。那么，非法集资案件的一般处置程序是怎样的？下面我们跟随小编了解下。什么才算非法集资 集资诈骗罪的构成要件...
非法集资的认定标准的规定
非法集资的认定标准法律常识：非法集资为一类犯罪行为，有很多非法集资的犯罪。1、非法吸收公众存款罪的认定标准是没有合法资格的组织吸收公众存款或者是有合法资格的组织非法吸收公众存款。2、集资诈骗罪的认定标准是以非法占有为目的，用诈骗的方式募集资金，也就是需要别人基于错误的认知处分了自己的财产。法律依据《...
非法吸收公众存款罪如何认定和量刑
非法吸收公众存款罪，是指违反国家金融管理法规实施非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，从而构成犯罪。 网友咨询： 非法吸收公众存款罪如何认定和量刑？ 律师解答： 本罪侵犯的客体是国家金融管理秩序。非法吸收公众存款，必然影响国家对金融活动的监管，损害金融机构的信用，损害存款人的利...